（原标题：新黄浦第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告）交易鑫优配
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-022 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，承担法律责任。会议通知和资料于2025年5月23日以电子邮件方式送达全体董事，2025年5月26日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。黄浦区国资委提名陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，原派出董事周旭民先生因法定退休年龄不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。陈椰明先生简历显示其现任上海外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长，未持有公司股票，不存在关联关系及不得被提名为上市公司董事的情形，符合任职条件。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。特此公告。上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2025年5月27日。
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